הלבנת הון ואישורי ניהול חשבון בנק בישראל לאתרי הימורים, סקס וצ'אט למבוגרים

הבנקים בישראל לא פעם מרימים קשיים על עסקים שפועלים באינטרנט (באמצעות אפילייט מרקטינג (affiliate marketing), קידום אתרים וכל פעילות אחרת) מול אתרים מחו"ל שעוסקים בהימורים (לפי רישיון של מדינות המוצא), אתרי סקס, אתרי צ'ט למבוגרים וכיוצ"ב.

על מנת לאפשר לעסקים אלו פעילות בנקאית הבנקים דורשים אישורי ציות (complience statement), אישורי תקינות, חוות דעת משפטיות ואישורים שונים נוספים.

משרדנו עורך חוות דעת משפטיות לבנקים בישראל, ומציג לבנק כי פעילות לקוחותינו לא מהווה הפרה של חוק איסור הלבנת הון, חוק ההימורים, חוק העונשין או כל חוק אחר ומסייעים ללקוחותינו לחזור לפעילות בנקאית תקינה.

ככל שנתקלתם בסוגיה זו, אנו ממליצים לכם לפנות לעורך דין המתמחה בדיני אינטרנט, משפט מסחרי, לשון הרע, זכויות יוצרים.

לקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין המתמחה בדיני אינטרנט, משפט מסחרי,לשון הרע וזכויות יוצרים, התקשרו: 03-5323650 או בדוא"ל  office@ophirlaw.com.